Vagas Para (02) Técnicos de Compliance – Reporte OCOs

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O Millennium BIM Está a recrutar (02) Técnicos para a Direcção de Compliance – Reporte OCOs.

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REQUISITOS

• Licenciatura em administração e finanças, gestão de empresas, direito, economia, gestão bancária ou áreas afins;

• Possuir residência em Maputo;
• Possuir experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas;
• Capacidade de análise de dados;
• Capacidade de controlo da monitorização;
• Capacidade de análise e elaboração de relatórios;
• Capacidade para trabalhar em equipa;
• Conhecimento de meios informáticos;
• Conhecimento e análise de risco;
• Pensamento lógico e analítico de processos;
• Fluência em Inglês.

RESPONSABILIDADES

• Monitorar de transações suspeitas de AML;
• Responder a pedidos de esclarecimento dos Balcões;
• Participar às Autoridades através de aplicativos apropriados, transacções ou factos suspeitos tipificados nas Leis de BC/FT;

• Responder a pedidos de informação formulados pelas Autoridades;
• Assegurar os procedimentos para o cumprimento do KYC – Know Your Customer;
• Monitorar a observância das disposições legais de combate e prevenção ao BC/FT;
• Identificar deficiências nas medidas de controlo de BC/FT e sugerir medidas correctivas;
• Interagir com os Balcões para recolha de elementos, no âmbito do Dever de Diligência;
• Desenhar e promover acções de formação no âmbito do AML/CFT.

Candidaturas abertas até o dia 17/02/2025.

Somente os Candidatos pré-seleccionados serão contactados.